تم تحديث هذه المقالة آخر مرة في يوليو 19, 2022
تغريم Bitfinex بواسطة DNB
تم تغريم أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، Bitfinex ، ما مجموعه 3 ملايين يورو من قبل المنظم المالي الهولندي ، DNB.
تم تغريم Binance ، أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم ، 3.32 مليون يورو من قبل بنك De Nederlandsche Bank (DNB) الإشرافي. على الرغم من أن التسجيل مطلوب ، إلا أن الشركة تعمل في هولندا منذ بعض الوقت. يضع DNB العبء بشكل مباشر على أكتاف Binance.
في 25 أبريل ، تم فرض الغرامة ، ولكن الآن فقط يتم الإعلان عنها. الشهر الماضي ، بينانس قدم استئناف.
على الامتثال ل مكافحة غسل الاموال ولوائح مكافحة تمويل الإرهاب ، يجب أن تسجل شركات تداول العملات المشفرة (Wwft). منذ 21 مايو 2020 ، تم تنفيذ هذا الواجب.
يحذر DNB من أن استخدام خدمات التشفير قد يؤدي إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. يقول البنك إن التعامل مع عملات البيتكوين يوفر مزيدًا من إخفاء الهوية.
إنها أموال أكثر بكثير من المعتاد. هذا “الشدة والمسؤولية الأكبر” هو ما يشير إليه DNB. أخذ المنظم في الاعتبار أن Binance لاعب عالمي له تداولات يومية تقدر بمليارات الدولارات.
تم ذكر رسوم إشراف DNB والنفقات الأخرى أيضًا كأسباب تجعل Binance تفوقًا كبيرًا على منافسيها في السوق. تلقت الشركة تحذيرًا في 18 أغسطس من العام الماضي. يتم الآن التعامل مع إجراءات التسجيل من قبل DNB.
على الرغم من رفض Binance لقرار DNB بشكل عام ، تقول البورصة إنها تحترم الطريقة التي يشرف عليها DNB. في هولندا ، تعتزم الشركة الالتزام بـ “إستراتيجية عمل أكثر تقليدية”.
Bitfinex
قم بكتابة اول تعليق