تم تحديث هذه المقالة آخر مرة في نوفمبر 23, 2023
Table of Contents
بورصة العملات المشفرة Binance تستقر على المليارات، ويستقيل الرئيس التنفيذي
التحقيق الجنائي والتسوية
توصلت منصة العملات المشفرة Binance إلى تسوية في التحقيق الجنائي الجاري في الولايات المتحدة. وسيتنحى الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao عن منصبه كجزء من الصفقة مع وزارة العدل الأمريكية، ويجب على المنصة دفع 4 مليارات دولار. واعترف تشاو بالذنب أمام محكمة في سياتل لانتهاكه العديد من القوانين، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
ومع التسوية، لن تضطر منصة Binance إلى تعليق عملياتها، مما يخفف المخاوف بشأن مستقبل البورصة.
الادعاءات والمخالفات التنظيمية
بدأت هيئة البورصة الأمريكية SEC دعوى قضائية ضد Binance وZhao في يونيو. تم اتهام منصة العملات المشفرة، من بين أمور أخرى، بتداول الأوراق المالية غير المسجلة. صرح تشاو علنًا أن العملاء الأمريكيين لم يعد بإمكانهم التداول عبر Binance.com، ولكن فقط عبر Binance.us. ومع ذلك، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، لا يزال العملاء الأثرياء في الولايات المتحدة قادرين على التداول من خلال Binance.com. وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن المنصة قامت سرًا بتحويل مليارات الدولارات من المستثمرين إلى شركة أخرى تابعة لشركة تشاو، مما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية التي تواجهها بينانس.
العواقب و نزوح الشركة
غادرت Binance هولندا في يوليو بعد أن فرض بنك De Nederlandsche غرامة قدرها 3.3 مليون يورو على الشركة. قدمت المنصة التي يقع مقرها في جزر كايمان خدمات العملات المشفرة في هولندا دون ترخيص، متهربة من المتطلبات التنظيمية. ووصف البنك المركزي الهولندي هذا التهرب بأنه “خطير للغاية”، مما أدى إلى انسحاب Binance من السوق الهولندية. تم الاستحواذ على جميع العملاء الحاليين من قبل المنافس الهولندي Coinmerce.
من الجدير بالذكر أن Binance ليست أول شركة عملات مشفرة تواجه تحديات قانونية وتنظيمية كبيرة. قبل Binance، واجه لاعبون بارزون آخرون في الصناعة مثل FTX وCelsius أيضًا صعوبات مالية وقانونية، مما يعكس التدقيق المكثف والإجراءات القانونية التي تواجهها شركات العملات المشفرة.
بينانس
قم بكتابة اول تعليق