تم تحديث هذه المقالة آخر مرة في سبتمبر 17, 2024
Table of Contents
بدأت قضية غسيل الأموال ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة جامبو فريتس فان إيرد
بدأت قضية غسيل الأموال ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة جمبو: “النقود في الثلاجة”
بعد عامين من مداهمة الشرطة وخدمة التحقيق الضريبي (FIOD). فريتس فان إيردفي منزله، بدأت الدعوى القضائية ضد الرئيس السابق لسلسلة سوبر ماركت جامبو اليوم. الشبهة: غسيل أموال متكرر بمبالغ كبيرة.
ولم يمثل فان إيرد نفسه أمام المحكمة في آسن بعد ظهر اليوم. وسمع محاميه هناك أن الرئيس التنفيذي الراحل مشتبه به رسميًا بإخفاء الهدايا المستلمة والتزوير وغسل الأموال المعتاد. وإذا أدين، فقد يكون ذلك كافيا لسنوات في السجن.
تاجر سيارات مشتبه به
بدأ فان إيرد قيادة شركة عائلة جامبو في عام 2002. وتحت قيادته، نمت سلسلة المتاجر الكبرى بسرعة، بما في ذلك الاستحواذ على C1000 وSuper de Boer.
لم يكن فان إيرد مهتمًا بريادة الأعمال فقط. كما أنه يحب الرياضة، وهو سائق ويحب استثمار أمواله الجامبو في صفقات رعاية الدراجات النارية ورياضات السيارات.
من خلال هذا العالم، كان على اتصال مع تاجر سيارات درينثي ثيو إي، المشتبه به الرئيسي في هذه القضية. E. هو رئيس فريق لفريق رياضة السيارات، ولكنه أيضًا يغامر بالدخول إلى عوالم أكثر ظلًا. وقد أدين تاجر السيارات بغسل الأموال في الماضي، ويقال إن له علاقات وثيقة مع مجرمين خطيرين.
دراجات ترابية وأكوام من النقود
وقد قام هذا إي بجر فان إيرد إلى قضايا غسيل الأموال، وفقًا للنيابة العامة. وتظهر لائحة الاتهام أنه تم العثور على مبلغ نقدي قدره 448 ألف يورو أثناء عمليات التفتيش في فان إيرد. كان جزء منه في خزنة بمنزله، وجزء آخر كان في مكتبه في فيغيل، بما في ذلك الثلاجة.
تلقى Van Eerd أيضًا جميع أنواع الهدايا باهظة الثمن من E. أو عبرها، مثل محمل منخفض لنقل السيارات وستة صناديق أدوات فاخرة والعديد من الدراجات الترابية. وسمح له باستخدام سيارة مرسيدس بنز حمراء كلاسيكية.
وفي المقابل، كان سيحصل على رعاية فرق رياضية من جامبو مقابل مئات الآلاف من اليورو.
اهتمام وسائل الإعلام
بدأت محاكمة فان إيرد وإي اليوم بجلسة استماع أولية، دون المشتبه فيهما. يقول السيد جونك، محامي فان إيرد: “نظرًا لطبيعة الإدارة، فإن موكلي غير موجود اليوم”. يريد أيضًا تجنب اهتمام وسائل الإعلام لفترة من الوقت.
وأعلن جونك أنه سيحضر الجلسات الموضوعية ويلقي الكلمة. ولن تعقد جلسات الاستماع هذه حتى العام المقبل، ربما في يوليو/تموز. سوف ينكر فان إيرد الشكوك. “إن موكلي سعيد لأنه يستطيع أن يبدأ في رواية جانبه من القصة.”
ويطالب فان إيرد، من خلال محاميه، بمحاكمة عادلة ويتفهم حقيقة أنه “ليس مشتبهاً به عادياً”. وهذا مهم عندما يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالمبالغ المالية التي تم العثور عليها. “سواء كان هذا الكثير من المال يعتمد على المشتبه به.”
محامي تاجر السيارات E. يختصر الأمر. ويذكر أن ترتيبات المحاكمة لا تزال قيد المناقشة مع النيابة العامة، “وهذا لا يعني أن موكلي يعترف بالوقائع الواردة في لائحة الاتهام”.
فريتس فان إيرد
قم بكتابة اول تعليق