تم تحديث هذه المقالة آخر مرة في يونيو 29, 2024
Table of Contents
مخاوف بشأن قيام المجرمين بغسل الأموال من خلال البناء وخدمات الطرود والرعاية الصحية
مخاوف بشأن المجرمين غسل الأموال من خلال البناء وخدمات الطرود والرعاية الصحية
أبلغت البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عن ضعف عدد المعاملات المشبوهة في العام الماضي مقارنة بالعام السابق. وبلغ عدد التقارير التي يزيد عددها عن 180 ألف تقرير ما يزيد عن 25 مليار يورو من الأموال السوداء. وحدة الاستخبارات المالية (FIU-هولندا)، وهي نقطة إبلاغ مركزية حيث يجب الإبلاغ عن المعاملات المالية غير العادية، تكتب ذلك في تقرير سنوي حوالي عام 2023.
في التقرير، تشعر خدمة التحقيق بقلق بالغ إزاء ظاهرة متنامية تسمى غسيل الأموال القائم على التجارة. تحاول العصابات غسل الأموال من خلال الشركات القائمة. يتعلق هذا بشكل أساسي بالشركات التي تعمل مع العديد من الموظفين، كما هو الحال في البناء والنقل وتسليم الطرود، وخاصة المقاولين من الباطن ووكالات التوظيف المارقة.
ونظرًا لأن البنوك فرضت ضوابط أكثر صرامة على دفع الرواتب بأموال قذرة، فإن المزيد والمزيد من رواد الأعمال يميلون إلى دفع رواتب الموظفين نقدًا بأموال إجرامية.
وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية، يبدو أن هذا يحدث من ناحية على نطاق صغير بين رواد الأعمال الصديقين والمجرمين، ومن ناحية أخرى على المستوى المهني عبر المصرفيين السريين. وتحذّر وحدة الاستخبارات المالية في تقريرها السنوي: “يبدو أن بعض الأعمال التي يعتمد عليها مجتمعنا يتم دفع ثمنها بأموال إجرامية”.
ومن اللافت للنظر أن أكثر من 180 ألف تقرير في العام الماضي تم تقديمها بشكل رئيسي من قبل بنك واحد ومعالج دفع واحد. لقد أبلغوا معًا عن أكثر من نصف جميع المعاملات غير العادية بنسبة 55 بالمائة. ولا تقوم وحدة الاستخبارات المالية بالإبلاغ عن المؤسستين المعنيتين.
الاحتيال في مجال الرعاية الصحية
على الرغم من أن وحدة الاستخبارات المالية لا تذكر أي أرقام، إلا أن خدمة التحقيق تشهد أيضًا نموًا في الاحتيال في مجال الرعاية الصحية. وبينما كان هذا يحدث بشكل رئيسي من قبل الأفراد، فإنه يحدث بشكل متزايد في سياق منظم. تتحدث وحدة الاستخبارات المالية عن شبكات حقيقية من “المجرمين الخطرين” الذين يرتكبون بشكل مشترك عمليات احتيال في مجال الرعاية الصحية.
بالأمس، أبلغ الوزيران ديجكغراف وهيلدر بالفعل عن قلقهما بشأن (الإجرامي) شبكات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية. وأظهر تحقيق أولي أجرته المفتيات أن مجموعة من العاملين لحسابهم الخاص مرتبطة بالمبارزة والجرائم الإلكترونية والسرقة والمداهمات المتفجرة والاتجار بالمخدرات الصلبة والخفيفة وجرائم العنف وجرائم الممتلكات والاحتيال والسرقة والسرقة.
غسل الأموال
قم بكتابة اول تعليق